4月10日消息，据The Block报道，台湾检察官已起诉台湾主要交易所之一ACE Exchange的创始人David Pan以及其他六名嫌疑人，罪名是洗钱和欺诈，涉及价值至少1,070万美元的资产。检察官周一表示，ACE据称建立了一个离岸实体，提供所谓的“Alfred Wallet”服务，以吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包中,嫌疑人随后转移并清洗了这些资...

3月28日消息，据CoinDesk报道，荷兰检察官要求法官以洗钱罪对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev判处64个月监禁。这场为期两天的审判于周二和周三在S-Hertogenbosch法院举行，可能会对其他地方法院如何对待开发者产生影响。法院称，法官将于5月14日作出判决。荷兰检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev被...

3月20日消息，据彭博社报道，Sam Bankman-Fried表示，美国检察官提议将他判处长达50年的监禁“扭曲了现实”，并将他描绘成了一个“堕落的超级恶棍”。检察官认为，对FTX联合创始人的“历史性”罪行，涉及超过100万受害者和FTX加密帝国崩溃中超过100亿美元的损失，需要判处40至50年的监禁。曼哈顿美国检察官在3月28日将对Bankman-Fr...

3月16日消息，一份法庭文件透露，美国检察官敦促法官以欺诈罪将SBF判处40-50年监禁。...

3月8日消息，据彭博社报道，美国检察官表示，尽管黑山高等法院裁定将前加密货币大亨Do Kwon引渡回其祖国韩国，以面对TerraUSD稳定币在2022年崩溃导致的400亿美元损失的指控，美国将继续根据相关国际和双边协议以及黑山法律寻求Do Kwon的引渡。...

2月28日消息，美国前联邦检察官James K. Filan在X平台表示，在美国证券交易委员会（SEC）与Ripple诉讼案中，SEC已要求更改救济简报的截止日期，要求：（1）将SEC的开庭辩护简报截止日期延长至2024年3月22日，（2）将Ripple公司提交辩护状的截止日期延长至2024年4月22日，（3）将SEC提交辩护状回复的截止日期延长至2024...

2月21日消息，据路透社报道，已破产的加密交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried（SBF）将于当地时间周三重返法庭，这是其自去年11月被判犯有欺诈罪以来的首次出庭。他将在曼哈顿就其新律师可能存在的利益冲突接受听证会。今年1月，31岁的SBF聘请了律师Marc Mukasey在他的判决和可能的上诉期间帮助代表他。联邦法院陪审团认定这位前亿万富...

2月6日消息，据The Block报道，韩国检察官周一宣布，他们逮捕并拘留了加密收益平台Haru Invest的三名高管，其中包括其两名联合首席执行官。首尔南区检察官办公室的一名官员表示，首尔检察官指控三人从约16,000名用户那里窃取了价值约1.1万亿韩元（合8.26亿美元）的加密货币。据称，Haru还通过一名个人投资了大部分客户存款，同时错误地宣传存款...

1月24日消息，据The Block报道，韩国检察机关近日对涉嫌欺诈和违反信任的Bang发出了逮捕令。Bang被指控是导致本地加密货币借贷平台Delio和投资公司Haru Invest连续暂停提款事件的关键人物。Bang据称拥有B&S Holdings的大部分股份，Haru Invest称B&S Holdings是连续服务暂停的根本原因。2023年6月14...

1月24日消息，据The Block报道，本月早些时候， ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈而被拘留，台湾检方今天请求台北法院以涉嫌洗钱和欺诈罪拘留ACE Exchange总裁Chenhuan Wang。台北地方检察官办公室表示，周二，警方突袭了台湾北部的多个地点后，Chenhuan Wang和其他四名嫌疑人一起被检察官传唤。C...

12月30日消息，据NDTV报道，美国检察官周五表示，他们不打算对加密交易所FTX创始人SBF进行第二次审判。在提交给曼哈顿联邦法院的一封信中，检察官表示，第二次审判中需要提供的大部分证据已经在第一次审判中提出，并且公众对迅速解决此事有强烈的兴趣。SBF预计将于2024年3月被判刑。...

12月22日消息，根据Bloomberg Law报道，保加利亚检察官办公室在一份声明中表示，已取消对加密公司Nexo的调查，理由是没有发现任何犯罪证据。...

12月1日消息，据The Block报道，a16z支持的加密初创公司Bastion任命a16z和Kraken前幕僚长Caroline Friedman为公司首席运营官。Friedman还曾担任美国检察官办公室负责重大犯罪的助理美国检察官。Caroline Friedman自2月份起担任公司运营主管，之后将作为首席运营官管理Bastion的合规性、监管事务、...

作者|吴说编辑部美国司法部对币安的刑事调查（SEC 等均为民事调查），一直是行业悬而未决的“大雷”，也是币安如今面临的最大困难。如今终于靴子落地，对行业来说也是较大利好，避免牛市启动后的障碍。但更多细节还有待观察，包括对 CZ 的具体处罚，以及对币安是否有更多禁止规则。2023年11月21日彭博社报道原文https://www.bloomberg.com/n...

11月17日消息，据美国司法部官网，检察官于周四逮捕了Zhong Shi Gao（31 岁）、Naifeng Xu（37 岁）和Fei Jiang（41 岁）三人，罪名是涉嫌从银行和金融机构窃取超过 1000 万美元，然后他们将这些资金转换为加密货币并转移到外国加密货币交易所。 并被指控一项串谋银行欺诈罪、一项串谋实施影响金融机构的电汇欺诈罪、一项串谋洗钱...

11月10日消息，据Cointelegraph报道，美国联邦检察官设法搁置了SafeMoon首席执行官Braden John Karony的保释令，理由是他有潜逃风险，而且他的释放可能“对社区构成威胁”。在检察官对释放Karony的决定提出质疑后，纽约地区法官Lashann DeArcy Hall暂缓了Karony的保释令。法官11月8日的命令将允许Kar...

来源：彭博社编译：比推BitpushNews Mary Liu纽约陪审员上周已裁定 Sam Bankman-Fried (SBF)犯下与其加密交易所 FTX 倒闭有关的大规模欺诈罪。去年 12 月，SBF在其交易所申请破产几周后被捕，标志着美国监管机构加密执法行动的进一步升级，SBF也只是众多加密大「落网」名单中名气最高的一个。等待审判的加密案件：3 月 2...

作者：BloombergBob Van Voris编译：Odaily 星球日报 0xAyA陪审团宣布了对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的判决，但真正将他定罪的是他的三位昔日好友的陈词。如今，检方有多感激他们的帮助，成了悬在他们头上的问题。Alameda Research首席执行官Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary...

11月5日消息，CNBC援引前美国政府检察官的声明称，FTX前首席执行官SBF可能不会被判处最高刑期。曾任美国司法部检察官的Renato Mariotti预测SBF将在监狱中度过20至25年，而不是最高刑期110至115年。Mariotti暗示，20年刑期仍然是一个严厉的判决，他指出，SBF通过FTX实施了“巨大”欺诈，还在证人席上撒谎。联邦量刑指南可能会...

11 月 3 日，据路透社消息，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried) 周四被判有罪，在经过一个月的审判后，曼哈顿联邦法院的 12 名陪审团判定 SBF 面临的 7 项罪名全部成立。宣读判决时，SBF 站起来，双手合十。SBF 对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。SBF 的量刑定于 2024 年 3 月 28 日进行。此外，他还将将因检察官今年早些...

北京时间 11 月 1 日晚 21 时许，在旷日持久的 FTX 创始人 SBF 刑事欺诈案件审判中，检方与辩方终于进行了结案陈词。结案陈词是庭审过程的关键部分，对于法院的决定具有重大影响，因此律师通常会精心准备并努力说服陪审团或法官支持他们的立场。在双方结案陈词后，法院和陪审团需要耗费几天的时间来做出决定。从 10 月 3 日正式开启审判以来，SBF 在法庭...

10月20日消息，据The Block报道，Sam Bankman-Fried 的律师和美国检察官已向地区法官刘易斯·A·卡普兰 (Lewis A. Kaplan) 提交了关于可能的陪审团指示的修订提案，以便在对 SBF 进行的刑事审判中考虑。在周四提交给法官的一封信中，检察官要求指示被告偿还挪用或欺诈性获得的资金的意图不能作为辩护理由。检察官写道：“在审...

10月19日消息，据CoinDesk报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）庭审已进入沉闷阶段，这个阶段，法官Lewis Kaplan会焦虑地来回走动，瞪大眼睛，并指责检察官和SBF辩护律师浪费大家的时间。司法部在周三提供了两名无用的证人，他们可能对与Kaplan法官的工作关系造成了更多损害，而对他们几乎无懈可击的欺诈案诉讼没有任何好...

10月18日消息，据CoinDesk报道，周三，前FTX说客Eliora Katz在Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事审判中作证，阐明了这位SBF关于该交易所保障措施的公开评论与一年前导致该交易所倒闭的秘密现实之间的对比。在司法部对证人的提问中，SBF在美国众议院金融服务委员会的证词被提前提及，同时还有FTX创始人关于投资者保护的推文。SB...